太阳能: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

中节能太阳能股份有限公司于2025年10月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二十三次会议，应表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于2025年三季度利润分配的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。其中利润分配议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年11月17日14:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关内容详见同日披露的公告编号2025-106、2025-107、2025-108。