京泉华: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

深圳市京泉华科技股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事8人，实到8人，会议合法有效。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。因戚思明先生因个人原因辞去非独立董事职务，董事会同意提名宋勇先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该提名尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。相关公告已在巨潮资讯网披露。