平煤股份: 平煤股份第九届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

平顶山天安煤业股份有限公司于2025年10月29日召开第九届董事会第四十七次会议，以通讯表决方式召开，应表决董事14人，实际表决14人。会议审议通过《2025年三季度报告》。同意聘任刘金祥为公司董事会秘书，其已取得上交所董事会秘书任职培训证明，具备履职所需专业知识和能力。会议同意补选梁五星、付文龙为董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。梁五星现任公司副总经理、运销公司经理；付文龙现任公司总工程师、平宝公司党委书记。会议审议通过为控股子公司贷款提供担保的议案，具体内容详见2025-084号公告。所有议案均获全票通过。