百大集团: 百大集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

百大集团股份有限公司于2025年10月28日在杭州召开第十一届董事会第十六次会议，会议以通讯表决方式举行，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合法定程序。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，该议案已由董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，报告全文在上海证券交易所网站披露。会议同时审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，修订后的制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站披露。两项议案均获全票通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告发布日期为2025年10月30日。