宝立食品: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

上海宝立食品科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会为股东会执行机构，对股东会负责。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置、高管聘任及报酬等职权。重大交易达一定标准需提交股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、关联担保事项需履行回避表决程序。会议资料保存期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。