信科移动: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

中信科移动通信技术股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议四项议案。一是取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权。二是制定和修订部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七项制度。三是补选非独立董事，因于莫先生辞职，提名王斌先生为候选人。四是续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，该所具备证券从业资格，近三年无因执业行为承担民事责任情况，项目成员符合独立性要求。会议采取现场与网络投票相结合方式，于2025年11月11日举行。