ST晨鸣: 公司章程（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程经多次股东大会及董事会修订，最新版本于二〇二五年十月二十八日第一次临时股东大会修订。公司为外商投资股份有限公司，注册资本2,934,556,200元，股本结构包括A股、B股和H股。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。章程明确了股东权利与义务、董事及高管的忠实与勤勉义务、利润分配政策、对外担保、关联交易、类别股东表决程序、信息披露等内容。公司坚持党的领导，设立党委和纪委，发挥领导作用。财务会计制度遵循中国会计准则，利润分配重视现金分红，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形。