ST晨鸣: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会议事规则经2025年第一次临时股东大会批准。董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，职工代表董事1人，外部董事不少于二分之一，独立董事不少于三分之一，其中至少一名会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事表决通过。董事应对决议承担责任，异议记载可免责。本规则未尽事宜依《公司法》《公司章程》等办理，由董事会负责解释和修改。