ST晨鸣: 关联交易管理制度（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易，确保公平、公正、公开原则，维护公司及非关联股东合法权益。制度明确关联交易定义、范围及决策程序，涵盖购买出售资产、对外投资、提供担保、日常经营交易等事项。关联人包括关联法人、自然人及视同关联人的情形。关联交易定价遵循市场价格、成本加成或协议定价原则。决策权限根据交易金额和占比分级审批，重大关联交易需经董事会、独立董事及股东大会审议。关联董事、股东在表决时应予回避。制度还规定信息披露要求，明确披露内容、程序及豁免情形。本制度经2025年第一次临时股东大会批准，自审议通过后生效，由公司董事会负责解释。