华金资本: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到11名，会议由董事长郭瑾主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，修订《公司章程》及其附件议案拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会更名为股东会，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议。所有议案表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。股东大会拟于2025年11月13日14:30以现场与网络投票方式召开。