中百集团: 第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

中百控股集团股份有限公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十三次会议，应参加表决董事8名，实际表决8名，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案已由公司审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮网公告编号2025-036。会议还审议通过《关于公司经营层2024年度绩效薪酬兑付的议案》，关联董事汪梅方回避表决，7名非关联董事参与表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案已由薪酬与考核委员会审议通过。公告日期为2025年10月29日。