中国船舶: 中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

中国船舶工业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年10月28日召开，审议通过《公司2025年第三季度报告》，认为其编制和审议程序合法，内容真实准确。会议同意聘请天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，相关预案尚需提交股东会审议。会议通过调整董事会秘书的议案，王洁女士不再担任董事会秘书，聘任管红女士为新任董事会秘书，任期至第九届董事会届满。会议还审议通过修订《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员持股管理制度》及《独立董事年报工作制度》的议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关公告已在上海证券交易所网站披露。