上海复旦(01385.HK)：海外监管公告 - 公司章程内容摘要

上海复旦微电子集团股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条刊发海外监管公告，载列公司于上海证券交易所网站发布的《公司章程》，仅供参阅。

公司章程共十一章，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算及修改章程等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,214.273万元，总股本821,427,300股，其中A股537,097,300股，H股284,330,000股。

公司设股东会为权力机构，董事会由11名董事组成，含4名独立董事及1名职工董事，董事长为法定代表人。董事会下设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核、环境社会及管治等专门委员会。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等。

公司利润分配政策优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形，但合计持有本公司股份不得超过已发行股份总额的10%。

本章程尚需经2025年第二次临时股东大会审议通过，自生效之日起对公司及全体股东、董事、高级管理人员具有约束力。