第一拖拉机股份(00038.HK)：海外监管公告内容摘要

第一拖拉机股份有限公司于2025年10月28日召开第九届董事会第三十九次会议，会议以通讯方式举行，应出席董事8名，实际出席8名，会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，并授权董事会秘书按上市地规则予以披露。

会议决定聘任魏涛先生为公司总经理，任期三年。同时聘任苏文生先生、赵庆亮先生、杨广军先生为公司副总经理，任期均为三年。

会议同意聘任刘斌先生为公司财务总监及董事会秘书，任期三年。刘斌先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

会议同意聘任刘斌先生及黄雅婷女士为联席公司秘书，委任黄雅婷女士为公司根据《联交所上市规则》的授权代表，任期三年。

原副总经理兼董事会秘书、公司秘书于丽娜女士因达到法定退休年龄不再任职，公司对其任职期间的贡献表示感谢。

会议同意聘任张爽女士为公司证券事务代表，任期三年。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：办公电话0379-64967038，电子邮箱msc0038@ytogroup.com、kicyzhang@126.com，办公地址河南省洛阳市建设路154号。

上述人员均符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，与公司董事、高管、主要股东无关联关系，未受过监管机构处罚或公开谴责。