中广核电力(01816.HK)：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司董事会秘书工作规定内容摘要

中国广核电力股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布海外监管公告，公布《董事会秘书工作规定》全文。

公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉履职。董事会应在公司上市后三个月内或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，具有良好职业道德，并持有相关任职资格证明。存在《公司法》禁止任职情形、被证监会或交易所采取禁入或认定不适合任职措施、近三年受行政处罚或公开谴责等情形者，不得担任。

公司应同时聘任证券事务代表，协助董事会秘书工作。聘任或解聘董事会秘书需及时公告并报深交所备案。解聘须有充分理由，秘书可就解聘情况提交陈述报告。秘书空缺期间，由董事会指定董事或高管代行职责，三个月内未聘任的，由董事长代行。

董事会秘书主要职责包括：协助董事会日常运作，确保合规履职；组织筹备股东会、董事会会议；保障公司信息披露及时、准确、完整；协调投资者关系；处理与监管机构、中介机构及媒体关系；负责信息披露保密工作；组织董事及高管培训等。

公司应为秘书履职提供便利，其他人员非经董事会授权不得擅自发布未公开重大信息。秘书及证券事务代表须参加后续培训。本规定由董事会制定、修订并解释，经董事会批准后生效。