大唐发电(00991.HK)：公告 2025年第二次临时股东会通过决议案及派发中期股息内容摘要

大唐國際發電股份有限公司於2025年10月28日在北京市舉行2025年第二次臨時股東會，會議符合中國《公司法》及公司章程要求。會議由董事蔣建華主持，13名在任董事出席，李凱、謝秋野因公務未出席。

會議審議並通過以下普通決議案：
1. 《關於2025年中期分紅的議案》，贊成票12,894,823,235股，反對1,021,710股，棄權149,700股，通過率99.99092%；
2. 《關於第十二屆董事會董事津貼標準的議案》，贊成票12,891,987,264股，反對2,354,581股，棄權1,652,800股，通過率99.96893%；
3. 《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》，贊成票2,990,774,857股，反對87,832,948股，棄權1,056,500股，通過率97.11366%；大唐集團及其聯繫人持有53.04%股份，就此議案放棄投票。

另以累積投票方式通過《關於選舉公司董事的議案》：李霄飛先生獲贊成票12,866,833,236股，當選為第十二屆董事會執行董事，任期至該屆董事會任期結束。李霄飛現任本公司黨委書記，未持有公司股份，不獲取董事酬金，與主要股東無關聯。

會議通過派發2025年度中期股息，每股人民幣0.055元（含稅），總額約人民幣10.18億元。H股股東於2025年11月10日登記，股息以港元支付，匯率按宣佈日前五個工作日人民銀行中間價（1港元兌0.91272人民幣）計算，每股H股股息為0.06026港元（含稅）。股息將於2025年12月31日或之前派發。A股股東派息詳情將另行公佈。