国联水产: 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要

湛江国联水产开发股份有限公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的议案。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。《公司章程》中涉及监事会相关内容相应修订，股东大会更名为股东会。修订内容包括公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会职责等。本次修订尚需提交股东大会审议。同时修订《股东会议事规则》等9项制度，新增《重大信息内部保密制度》等7项制度，部分制度自董事会审议通过后生效。