龙建股份: 龙建股份第十届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年10月27日召开，审议通过多项议案。会议同意修订公司董事会决策事项清单、董事会专门委员会实施细则及募集资金管理办法，并制定《合规管理办法（试行）》。同意变更董事会专门委员会成员，选举王艳秋为战略、投资与可持续发展委员会及审计与风险委员会委员。同意新增2025年度投资计划额度8.50亿元，总投资额度调整为14.19亿元，提请股东会批准并授权董事长及相关人员决策实施。同意将向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议及董事会授权有效期均延长至2026年11月13日。会议还审议通过公司2025年第三季度报告，并决定召开2025年第三次临时股东会。