金百泽: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-050
深圳市金百泽电子科技股份有限公司于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第三次会议，会议由董事长武守坤主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告已于同日在巨潮资讯网披露，公告编号：2025-052。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定，决议合法有效。

备查文件：第六届董事会第三次会议决议；第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2025年10月28日