杰恩设计: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年10月27日召开，审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案。董事会同意使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。同时，董事会同意提名吕成业为第四届董事会非独立董事候选人。公司拟将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司100%股权及与设计业务相关的资产负债出售给持股5%以上股东姜峰先生，交易价格分别为1,574.89万元和19,844.32万元。上述部分议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。股东会将于2025年11月13日召开。