西昌电力: 第八届董事会第六十四次会议决议公告内容摘要

四川西昌电力股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开，应出席董事12名，实际出席12名，会议由董事长张劲主持。会议审议通过三项议案：一是《2025年第三季度报告》，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过；二是关于补选第八届专门委员会成员的议案，补选冷继伟为战略与ESG委员会委员，补选佟如意为审计委员会委员；三是关于聘任副总经理的议案，经总经理朱国政提名，董事会聘任罗睿为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。上述议案均获全票通过。罗睿未持有公司股票，符合高级管理人员任职资格。公告同时披露了罗睿的个人简历及会议合规性声明。