风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》，鉴于公司股价已触发“风语转债”向下修正转股价格条款，董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2025年10月28日至2026年4月27日）如再次触发该条款，亦不提出向下修正方案。上述议案均经审计委员会事前审议通过，表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。相关公告可在上海证券交易所网站查阅。