宁波联合: 宁波联合董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

宁波联合集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会运作，确保决策效率与科学性，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，董事长为法定代表人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等提议召开。会议通知须提前10日（临时会议提前3个工作日）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。表决方式为举手或传真签署。会议记录由董事和记录人签名，永久保存。董事长可在董事会闭会期间行使监督决议执行、签署文件、信息披露审批等职权，授权须经全体董事三分之二以上同意。本规则与法律法规及公司章程冲突时，以法律法规和公司章程为准。