聚合顺: 聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。公司设董事会，由七名董事组成，含不少于三分之一的独立董事，下设战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、审计委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，涉及关联交易等情形时需回避表决。会议决议须经全体董事过半数同意，特定事项需出席会议董事三分之二以上同意。会议记录、纪要及决议由董事会秘书保存，期限十年以上。本规则为公司章程附件，自股东会批准后生效。