八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于经理层成员薪酬分配方案的议案》，关联董事回避表决，获同意8票。审议通过2025年度固定资产投资计划中期调整，投资计划由38115万元调减至21180万元，资金计划由28350.5万元调减至16479万元。同意轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目，总投资不超过3500万元。审议通过取消监事会、修订《公司章程》、提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人、2025年三季度报告、控股股东避免同业竞争承诺延期履行等议案，上述部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。