国盛金控: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

国盛金控于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长刘朝东主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共739人，代表股份占公司有表决权股份总数的56.9899%。会议审议通过六项议案：取消监事会并修订《公司章程》；通过第五届董事会董事薪酬方案；修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》；选举刘朝东、李璞玉、罗新宇、廖志花、张璟、罗希为非独立董事；选举程迈、周江昊、袁业虎、罗忠洲为独立董事。各项议案均获有效通过，其中取消监事会及修订章程为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上同意。北京市金杜律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。