北方铜业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

北方铜业股份有限公司将于2025年11月12日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月7日。现场会议地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间分别为2025年11月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及9:15至15:00。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年11月10日，登记地点为公司证券部办公室。联系方式：薛宁、吴霄，电话0359-6031211，传真0359-6036927，邮箱ztsjtssb@163.com。