恒投证券(01476.HK)：建议撤销监事会并修改《公司章程》、建议修改《股东大会议事规则》、建议修改《董事会议事规则》、建议废止《监事会议事规则》、建议修改《信息披露事务管理制度》……及临时股东大会通告内容摘要

金融街证券股份有限公司（股份代号：01476）将于2025年11月25日上午10时举行临时股东大会，审议多项议案。

特别决议案包括：建议撤销监事会并修改《公司章程》，主要修订内容为取消监事会及监事职位，其职权由董事会审计委员会行使，并根据《公司法》（2024年7月1日起施行）及相关监管要求调整公司治理结构；建议修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”统一改为“股东会”，并相应调整会议召集、提案及表决机制；建议废止《监事会议事规则》。

普通决议案包括：建议修改《信息披露事务管理制度》《关联（连）交易管理制度》《投资者关系管理制度》，均根据撤销监事会的安排，删除涉及监事及监事会的相关条款，并同步更新术语与职责主体。

上述议案均需经临时股东大会审议通过后生效，董事会建议股东投票赞成相关决议。股东须于2025年11月24日上午10时前提交代表委任表格。本次会议将采用记名投票方式进行表决。