粤港湾控股(01396.HK)：完成主要交易有关收购目标公司全部已发行股本涉及根据特别授权发行代价股份内容摘要

粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）宣布，有关收购目标公司全部已发行股本的主要交易已于2025年10月23日完成。该交易的所有先决条件均已达成，并根据买卖协议条款执行。公司已按每股代价股份港币3.15元的发行价，向卖方配发及发行310,000,000股代价股份。

完成后，目标集团各成员公司已成为公司的附属公司，其财务业绩将综合入账至公司的综合财务报表。

下表列示公司于交易完成前后的股权架构：

• 中国粤湾区控股：紧接完成前持有414,665,566股，占约50.94%；完成后仍持有相同股份数目，持股比例摊薄至约36.89%。
• 卖方：完成前无持股；完成后持有310,000,000股，占约27.58%。
• 其他公众股东：完成前后均持有399,437,534股，持股比例由49.06%摊薄至35.53%。
• 总计：总股份数由814,103,100股增至1,124,103,100股，持股比例合计为100%。

附注显示，中国粤港湾区控股由瑞信海德控股有限公司拥有84%，后者由Solid Wealth Holdings Limited全资拥有，而Solid Wealth由曾艳女士全资拥有的富禾投资有限公司持有90%权益。根据证券及期货条例第XV部，曾艳女士被视为于414,665,566股股份中拥有权益，占公司已发行股份约50.94%。其配偶罗介平先生（执行董事）亦被视为于该等股份中拥有权益。

董事会确认，公告所载资料准确无误，意见经审慎考虑后作出，无遗漏事实导致误导。

承董事会命
粤港湾控股有限公司
主席兼执行董事 罗介平
香港，2025年10月23日