中国武夷: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

中国武夷实业股份有限公司将于2025年11月6日14:45召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月30日。会议地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室。审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事履职评价与薪酬管理制度》等。其中，取消监事会及相关章程修订为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月6日9:15至15:00。登记时间为2025年11月5日，地点为公司董事会办公室。会议为期半天，费用自理。