天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年10月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长宗艳民先生主持，采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

因公司完成H股发行并上市，行使超额配售权后新增股份54,907,500股，总股本增至484,618,544股，注册资本相应变更为484,618,544元。同时，依据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。据此，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。董事会提请股东大会授权办理相关工商变更登记及备案手续。

此外，为完善治理结构，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联（连）交易决策制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》等治理制度。

上述事项已由公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，相关议案将提交本次股东大会审议，其中《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》以特别决议方式表决，《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》以子议案方式逐项表决。