亿道信息: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

深圳市亿道信息股份有限公司董事会就公司筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司100%股权、深圳市成为信息股份有限公司100%股权并募集配套资金事项，说明本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性。公司已采取必要保密措施，签署保密协议，编制交易进程备忘录并报送内幕信息知情人名单。2025年9月26日，公司与交易对方签署意向协议书。2025年10月17日，公司召开董事会及监事会会议，审议通过本次交易方案，并与交易对方签署附条件生效的收购协议。公司已按规定编制重大资产重组预案及相关文件，履行股票停牌及信息披露义务。董事会认为，本次交易已履行现阶段必需的法定程序，程序完备、合规，提交的法律文件合法、有效。