中远海发(02866.HK)：海外监管公告 - 国浩律师(上海)事务所关于中远海运发展股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

中远海运发展股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月13日下午13时30分在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开。本次会议由公司董事会召集，现场会议与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统及互联网投票系统进行，时间为2025年10月13日9:15至15:00。

公司董事会已于2025年9月19日发布会议通知，并于同日披露会议资料及《通函》；后因会议安排调整，于2025年9月25日发布延期公告及相关通告，履行了相关信息披露义务。会议通知载明了召集人、召开时间、方式、出席对象、地点、议案内容及投票程序等事项，符合相关规定。

本次股东会出席会议的股东及委托代理人共1,420名，代表有表决权股份6,580,214,694股，占公司有表决权股份总数的49.8590%。现场出席人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。H股股东资格由股东会秘书处依据股份过户登记处核实的名册确认，A股股东及委托代理人资格合法有效，网络投票股东资格由系统提供机构验证。

会议审议议案共1项，为普通决议议案，涉及影响中小投资者利益事项，已对中小投资者表决单独计票。议案经现场与网络投票合并统计后获通过，表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关规定，决议合法有效。

国浩律师（上海）事务所见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序合法有效，表决结果合法有效。