康基医疗(09997.HK)：供股东于2025年11月10日(星期一)上午十时三十分(香港时间)举行的股东特别大会(或其任何续会)使用的白色代表委任表格内容摘要

康基医疗控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）將於2025年11月10日（星期一）上午十時三十分（香港時間），在香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會（或其任何續會）。

本次會議將審議一項特別決議案及一項普通決議案。特別決議案內容包括：(A) 為使本公司與計劃股東之間的協議安排（「計劃」）生效，於生效日期透過註銷及銷毀計劃股份削減公司已發行股本；(B) 在前述削減股本生效後，按面值向Knight Bidco Limited發行相等數量的新股份，使股本恢復至原有水平；(C) 授權使用削減股本所產生的儲備，用於繳付發行予Knight Bidco Limited的新股份，並授權董事配發及發行該等股份；(D) 授權任何一名董事採取一切必要行動以實施計劃，包括接受大法院可能施加的修改；(E) 授權任何一名董事向聯交所申請於生效日期後撤回本公司股份的上市地位。

普通決議案內容為：(A) 批准、確認及追認構成收購守則第25條項下之特別交易及其擬進行的交易。

股東可委任一名或多名受委代表出席會議並投票，受委代表毋須為公司股東，但須親自出席。代表委任表格須由股東或其授權代理人簽署，並於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。已提交代表委任表格的股東仍可親身出席並投票，惟屆時原委任表格將視為撤回。所有決議案將以投票方式表決。