易和国际控股(08659.HK)：委任执行董事及变更独立非执行董事及董事会委员会之组成内容摘要

Yik Wo International Holdings Limited（艺活国际控股有限公司）宣布，董事会已任命两名独立非执行董事：关焯照先生及胡素贞女士。

关焯照先生，42岁，持有香港大学社会科学学士学位及香港城市大学专业会计与金融硕士学位。曾任职德勤·关黄陈方会计师行审计部门，现任多家公司董事，具备丰富财务、会计及管理经验。关先生将获委任为薪酬委员会主席，并担任审核委员会及提名委员会成员。

胡素贞女士，46岁，持有澳洲莫道克大学商业学士学位，为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。曾任上市公司企业传讯及人力资源管理工作，现任多家公司董事，在企业管治、人力资源及投资者关系方面经验丰富。胡女士将获委任为审核委员会主席，并担任薪酬委员会及提名委员会成员。

两位新任独立非执行董事之任命自公告日起生效。公司已确认，关先生及胡女士均符合GEM上市规则第5.09条所列资格要求，且与现有董事、管理层、主要股东无关联。董事会认为其具备独立性，能有效履行职责。

此次人事变动后，董事会将继续遵守GEM上市规则有关独立非执行董事占比及委员会构成的规定。相关资料显示，关先生及胡女士均未于公司及其附属公司担任其他职务，亦无收取除董事袍金外的其他报酬。

本公告已同步刊载于香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.yikwo.cn）。