广弘控股: 董事会战略委员会实施细则内容摘要

广东广弘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则于2025年9月18日经公司2025年第三次临时董事会会议审议通过。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致。下设工作小组，由总经理任组长。会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议提案经董事会审议后实施。委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。