信雅达: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

信雅达科技股份有限公司于2025年9月18日召开第九届董事会第三次会议，应参与表决董事9人，实际收到有效表决票9张，会议合法合规。会议审议通过两项议案：一是选举耿俊岭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第九届董事会届满。耿俊岭，1972年出生，大学学历，工程师，1996年加入公司，现任公司董事长。二是选举黄溶冰、陈为、朱宝文为第九届董事会审计委员会成员，其中独立董事黄溶冰任主任委员及召集人，任期同上。因公司不再设监事会，其职权由审计委员会行使。黄溶冰为南京大学会计学博士后，浙江工商大学教授；陈为为浙江大学求是特聘教授；朱宝文为公司董事，1996年加入公司，曾任总工程师。