诺思兰德: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长许松山主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东共12人，代表有表决权股份总数27.9046%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》及多项内部管理制度修订与制定议案，各项议案同意股数占比均为99.9869%，反对10,000股，弃权0股。中小股东对《修订〈利润分配管理制度〉》议案同意比例为99.8194%。马素永、高钟镐、李丽华三位监事因监事会取消而离任，生效日期为2025年9月17日。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会召集召开程序、表决结果合法有效。