普利特: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

上海普利特复合材料股份有限公司于2025年9月15日召开第七届董事会第一次会议，选举周文为董事长，周臻纶为副董事长。董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员分别确定。聘任周文为公司总经理，周臻纶、李宏、蔡莹、蔡青为副总经理，周臻纶兼任财务负责人，蔡青为董事会秘书，唐翔为内部审计负责人，杨帆为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自2025年9月15日至2028年9月14日。相关人员简历详见公司2025年8月30日公告及附件。会议决议符合《公司法》及公司章程规定。