柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

广西柳药集团股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的30.3236%。会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等全部议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，特别决议议案已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。相关激励计划审议时，关联方已回避表决。广东华商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。