百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

四川百利天恒药业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为成都市高新区高新国际广场B座。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年9月22日。会议审议事项包括《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，以及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，非独立董事候选人包括朱义、张苏娅、卓识、朱海、DAVID GUOWEI WANG、万维李；独立董事候选人包括李明远、肖耿、戴泽伟。特别决议议案为议案1，中小投资者单独计票的议案为议案3和议案4。