银座股份: 银座股份2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月12日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室召开，出席会议的股东和代理人共136人，代表有表决权股份总数的32.4530%。会议由董事会召集，董事长徐峰主持，表决方式为现场与网络投票结合，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了2025年半年度利润分配方案、取消监事会并修订《公司章程》及其附件、外部董事津贴、独立董事报酬等议案，其中修订章程为特别决议获2/3以上通过。会议还以累积投票方式选举徐峰、魏东海、刘冉为非独立董事，张志红、孟庆春、王乾为独立董事。国浩律师（济南）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无否决议案。