银座股份: 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月12日召开，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共136人，代表股份168,777,616股，占公司总股本的32.4530%。会议审议通过了2025年半年度利润分配方案、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案、关于外部董事津贴的议案、关于独立董事报酬的议案，以及换届选举非独立董事和独立董事的议案。其中，议案2为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，均获半数以上通过。会议表决程序合法，表决结果有效。中小股东对相关议案进行了单独计票。国浩律师（济南）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》规定。