拓荆科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

拓荆科技股份有限公司将于2025年9月29日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年9月29日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议事项包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、未来三年股东分红回报规划、向控股子公司增资暨关联交易、超募资金永久补充流动资金、补选第二届董事会非独立董事等共13项议案。其中议案1至10为特别决议议案，议案11涉及关联股东回避表决。公司股东可委托代理人出席，参会需提供身份证明及授权文件。会议联系方式：刘锡婷，电话024-24188000-8089，邮箱ir@piotech.cn。