恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司关于修订《审计委员会工作细则》等部分公司治理制度的内容摘要

江阴市恒润重工股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》。为规范公司运作，完善治理体系，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，对部分公司治理制度进行修订。修订制度包括《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。其中第7项为更名后制度。修订后制度全文刊载于上海证券交易所网站。