有研新材: 北京市嘉源律师事务所关于有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的补充法律意见书（一）内容摘要

北京市嘉源律师事务所出具补充法律意见书，就有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市事宜进行回复。本次发行对象为控股股东中国有研集团，募集资金不超过31.99亿元，用于偿还国拨资金专项债务。中国有研认购股份锁定期36个月，资金来源为自有或自筹资金。项目申报与首次董事会间隔较长系因股价波动及外部因素影响，后于2025年5月29日经股东大会审议通过。公司关联交易具备必要性与公允性，无证房产面积占比较低，不影响生产经营。报告期内无重大诉讼、仲裁或行政处罚。