石基信息: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

北京中长石基信息技术股份有限公司于2025年9月10日召开第八届董事会2025年第六次临时会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行调整和完善。涉及对外担保、关联交易、财务资助、利润分配、董事任免等内容亦有修改。部分治理制度同步修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中多项制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度将于股东大会审议通过后生效。