兴图新科: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

武汉兴图新科电子股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。公司拟修订《公司章程》及相关治理制度，主要内容包括：将“股东大会”表述统一调整为“股东会”；删除涉及“监事”的条款，相关职责由审计委员会承接；完善股东会、董事会、独立董事等治理机制，新增审计委员会职责、独立董事特别职权等内容。本次修订依据2024年7月1日起施行的《公司法》及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》进行。该议案已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案手续。