实丰文化: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

实丰文化发展股份有限公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长蔡俊权主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共201人，代表股份70,145,406股，占公司有表决权股份总数的41.7532%。会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订股东大会议事规则并更名的议案》《关于修订独立董事工作细则的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》《关于修订对外担保管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》。上述议案均已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序合法合规，决议合法有效。