朗鸿科技: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-094
杭州朗鸿科技股份有限公司于2025年9月8日召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议合法有效。审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，审计委员会成员为谢会丽（召集人）、应振芳、易海根。审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举忻宏先生为第四届董事会执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。上述议案均获同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2025年9月9日